會(huì)議研究學(xué)習(xí)了《惠州市國(guó)資委授權(quán)放權(quán)清單（2023年版）》，審議集團(tuán)授權(quán)放權(quán)有關(guān)工作，聽(tīng)取了經(jīng)理層對(duì)集團(tuán)今年以來(lái)經(jīng)營(yíng)工作情況匯報(bào)，梳理存在問(wèn)題，明確下一步工作思路，凝聚共識(shí)與力量。

會(huì)議還舉行了董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)聘書(shū)頒發(fā)儀式，集團(tuán)董事長(zhǎng)張國(guó)偉為受聘人員頒發(fā)聘書(shū)。在總結(jié)講話(huà)中，張國(guó)偉就如何開(kāi)展好專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作、提升經(jīng)理層履職能力等方面，提出了三點(diǎn)意見(jiàn)：

一是要提高認(rèn)識(shí)、發(fā)揮所長(zhǎng)。成立相關(guān)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，是落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)的重要制度安排，對(duì)增強(qiáng)集團(tuán)投資決策科學(xué)性，持續(xù)完善集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)防控體系，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督具有重要的意義。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則，充分利用好各自專(zhuān)長(zhǎng)，高效參與、有效參與，切實(shí)在集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策與風(fēng)險(xiǎn)防控中真正發(fā)揮智囊團(tuán)和防護(hù)盾的作用。

二是要錨定目標(biāo)、實(shí)干篤行。推行經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告經(jīng)營(yíng)工作制度是落實(shí)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層考核的重要舉措，有利于增強(qiáng)每一位經(jīng)理層成員的權(quán)責(zé)意識(shí)，體現(xiàn)權(quán)責(zé)層層傳導(dǎo)壓力、層層壓實(shí)責(zé)任的改革導(dǎo)向，有助于發(fā)揮董事會(huì)職權(quán)，健全法人治理，完善董事會(huì)建設(shè)。集團(tuán)經(jīng)理層要持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任為導(dǎo)向，聚焦集團(tuán)既定的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)黨委的決策和董事會(huì)的決定，確保年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)全面完成。

三是要健全機(jī)制、強(qiáng)化保障。集團(tuán)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室要落實(shí)保障機(jī)制，負(fù)責(zé)處理好專(zhuān)門(mén)委員會(huì)日常事務(wù)，與專(zhuān)委會(huì)委員做好溝通協(xié)調(diào)，各部門(mén)要積極配合工作，確保董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作規(guī)范有序開(kāi)展。要繼續(xù)完善經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作制度，不斷提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

據(jù)悉，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的成立是集團(tuán)持續(xù)深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革的一項(xiàng)重要工作，是集團(tuán)邁向現(xiàn)代化企業(yè)、進(jìn)軍高質(zhì)量發(fā)展的重要關(guān)鍵與堅(jiān)強(qiáng)保障。根據(jù)董事會(huì)建設(shè)及管理需要，集團(tuán)成立了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、預(yù)算與薪酬考核委員會(huì)和審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，各委員會(huì)由3名或3名以上委員組成，委員由公司董事、經(jīng)理層成員等專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任。董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)作為董事會(huì)內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)重大決策提供意見(jiàn)、建議。董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)為委員會(huì)提供綜合服務(wù)、日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織等日常事宜，集團(tuán)有關(guān)部門(mén)配合做好委員會(huì)具體工作。

（集團(tuán)綜合部）